Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2016 год. Открытое акционерное общество «Светлогорский агросервис»

Годовой отчет эмитента ценных бумаг за 2016 год.  

Открытое акционерное общество «Светлогорский агросервис»

(ОАО «Светлогорский агросервис»)

УНП 400019748, 247439 Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская,14

П.5 Количество акционеров – всего 819

В том числе:

Юридических лиц 12, из них нерезидентов Республики Беларусь 0,

Физических лиц 807, из них нерезидентов Республики Беларусь 1

П. 13 Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода  правил корпоративного поведения:

Применяются правила корпоративного поведения. Утвержден собранием Устав общества, положение о наблюдательном совете  в новой редакции. Общество действует с соблюдением законодательства, в интересах общества и акционеров, с целью получения обществом прибыли. Руководствуется в своей работе утвержденными собранием акционеров Уставом общества, положениями о наблюдательном совете, о ревизионной комиссии, о порядке учета аффилированных лиц и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц. Поддерживается в актуальном виде список  аффилированных лиц, аффилированные лица уведомлены о своем статусе. По итогам работы проведена аудиторская проверка и проверка ревизионной комиссией.

П. 14 Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет : Agrosvetl.com

 

Директор                 Колейчик В. М.

Гл. бухгалтер          Москвина Е. Н.

 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ   ОТЧЕТНОСТИ

Открытого акционерного общества  «Светлогорский агросервис»

за  период с 01.01 2016 по 31.12.2016

                                                                                                                              Директору  ОАО «Светлогорский агросервис»

                                                                                                            В.М. Колейчику

 

Аудируемое лицо:

Открытое  акционерное общество «Светлогорский агросервис»

Место нахождения (юр. адрес):247434, ул. Заводская, 14, г. Светлогорск,  Гомельская область, Республика Беларусь

Сведения о государственной регистрации:  ОАО  «Светлогорский агросервис»  зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  за № 400019748 решением Гомельского областного исполкома от   19.01. 2004 г.;  присвоенУНП 400019748.

Аудиторская организация:

Индивидуальный предприниматель Смоленчук С.М. зарегистрирован решением Администрации Фрунзенского района г. Минска   в  Едином государственном реестре за №101422811 от 12 апреля 2011 г.; квалификационный аттестат аудитора № 0000830 от 05.06.2003, выдан  Министерством финансов Республики Беларусь.

Мною  проведен  аудит прилагаемой  бухгалтерской  отчетности     ОАО «Светлогорский агросервис», состоящей из бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г., отчета  о  прибылях  и  убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств  за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к бухгалтерской отчетности.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ПО ПОДГОТОВКЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство      ОАО «Светлогорский агросервис» несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, положениями утвержденной Учетной политики. Данная ответственность распространяется также  на организацию системы внутреннего контроля, необходимой для составления отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аудитор несет  ответственность за выраженное аудиторское  мнение о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Светлогорский агросервис», основанное на результатах проведенного аудита.

Аудит проведен в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, которые  обязывают аудиторов соблюдать нормы профессиональной этики, планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить достаточную уверенность относительно наличия либо отсутствия существенных искажений в представленной бухгалтерской отчетности.

В  ходе аудита были выполнены аудиторские процедуры, направленные на получение аудиторских доказательств, подтверждающих значения показателей бухгалтерской отчетности   ОАО «Светлогорский агросервис», а также другую раскрытую в ней информацию.

Выбор аудиторских процедур осуществлялся на основании профессионального суждения с учетом оценки риска существенного искажения  бухгалтерской   отчетности  в результате ошибок или недобросовестных   действий.   При  оценке  риска  существенного  искажения бухгалтерской     отчетности   рассматривалась  система внутреннего контроля, необходимая для составления бухгалтерской   отчетности,   не   содержащей   существенных искажений,  с  целью  планирования  аудиторских  процедур,  соответствующих обстоятельствам  аудита,  но  не  с  целью  выражения  мнения  относительно эффективности функционирования этой системы.     Аудит    также    включал   оценку   применяемой   учетной   политики, обоснованности   учетных   оценок   и   общего   содержания   бухгалтерской отчетности ОАО «Светлогорский агросервис».

Полагаю,  что  в  ходе  аудита  были получены достаточные и надлежащие  аудиторские  доказательства,  которые могут являться основанием для выражения аудиторского мнения.

АУДИТОРСКОЕ МНЕНИЕ

По моему мнению, бухгалтерская    отчетность ОАО «Светлогорский агросервис» достоверно, во всех существенных аспектах, отражает его финансовое положение по состоянию на  31 декабря  2016 г.,  результаты финансово-хозяйственной деятельности и  изменения  его  финансового   положения   за год, закончившийся на указанную дату, в  соответствии  с  действующим  законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности.

Аудитор-индивидуальный

предприниматель

С. М. Смоленчук

О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «Светлогорский агросервис» за 2016 год

Полное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Светлогорский агросервис»
Местонахождение  акционерного общества 247439

Республика Беларусь

Гомельская обл.,

г. Светлогорск

ул. Заводская,14

Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям 29 марта 2017 года, Протокол № 43 общего годового собрания акционеров
Дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию 0,0074 руб.
Дивиденды, начисленные на одну привилегированную  акцию
Срок и порядок  выплаты дивидендов по акциям 12 мая 2017 года

Выплата будет производиться по счетам депонентов открытых в ОАО «АСБ»Беларусбанк»- в учреждениях ОАО «АСБ «Беларусбанк»; через кассу ОАО «Светлогорский агросервис- по адресу Гомельская обл.,  г. Светлогорск,

ул. Заводская,14,

Перечисление в бюджет части прибыли общества- не позднее 22 апреля 2017 года.

 

О проведении закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Светлогорский агросервис»

ОАО «Светлогорский агросервис» доводит до сведения акционеров, что 24 февраля 2017 года на внеочередном общем собрании акционеров принято решение об увеличении размера уставного фонда, путем выпуска дополнительных акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 6308642 голосами или 85,1 % от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании.

Общее собрание акционеров приняло следующее решение:

  1. В соответствии с решением Светлогорского районного исполнительного комитета от 20.05.2016г. №842 » О неденежном вкладе», от 27.01.2017г. , №187 «О согласии на отчуждение находящегося в собственности Светлогорского района помещения, стоимость которого превышает 10 тысяч базовых величин» увеличить размер уставного фонда ОАО «Светлогорский агросервис»» до 2 300 197 руб. 68 коп. (двух миллионов трехсот тысяч сто девяносто семи рублей шестьдесят восьми копеек), путем выпуска дополнительных 2 138 334 (двух миллионов сто тридцати восьми тысяч трехсот тридцати четырех) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 24 (двадцать четыре) копейки каждая, на общую сумму 513200 руб. 16 коп. (пятьсот тринадцать тысяч двести руб. шестнадцать копеек), размещаемых путем проведения закрытой подписки.
  2. Утвердить прилагаемые условия проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Светлогорский агросервис»».
  3. Довести до сведения акционеров настоящее решение, включая условия проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Светлогорский агросервис», посредством размещения на сайте общества в глобальной компьютерной сети Интернет и газете «Светлагорскiя навiны».
  4. ОАО «Светлогорский агросервис» (директор Колейчик В. М.) заключить в установленном законодательством порядке договор подписки на акции ОАО «Светлогорский агросервис», выпускаемые на сумму вносимого неденежного вклада.

УТВЕРЖДЕНО:

внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Светлогорский агросервис»
24 февраля 2017 года, протокол № 42


УСЛОВИЯ проведения закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Светлогорский агросервис»

  1. Условия проведения закрытой подписки на дополнительные акции Открытого акционерного общества «Светлогорский агросервис» (далее – Условия) разработаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом ОАО «Светлогорский агросервис» (далее – Общество) и определяют цели, порядок и сроки проведения закрытой подписки на дополнительные акции Общества.
  2. Зарегистрированный уставный фонд Общества составляет 1 786 997 руб. 52 коп. (один миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто семь рублей пятьдесят две копейки), разделен на 7 445 823 (семь миллионов четыреста сорок пять тысяч восемьсот двадцать три) простые (обыкновенные) акции номинальной стоимостью 24 (двадцать четыре) копейки каждая. Привилегированные акции Обществом не выпускались. Акции Общества выпускаются в форме записей на счетах.
  3. Размер объявленного уставного фонда Общества составляет 2 300 197 руб. 68 коп. (два миллиона триста тысяч сто девяносто семь рублей шестьдесят восемь копеек ).
  4. Подписка проводится с целью получения эмитентом в собственность недвижимого имущества для укрепления материально-технической базы.
  5. Планируемый объем эмиссии – 2 138 334 (два миллиона сто тридцать восемь тысяч триста тридцать четыре) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 24 (двадцать четыре) копейки каждая на общую сумму 513 200 руб. 16 коп. (пятьсот тринадцать тысяч двести рублей шестнадцать копеек). Привилегированные акции при проведении данной подписки не размещаются. Цена подписки на одну акцию – 24 (двадцать четыре) копейки.
  6. Оплата дополнительно выпускаемых акций производится путем внесения в уставный фонд эмитента неденежного вклада в виде недвижимого имущества: изолированного помещения (магазина «Старт») с инвентарным номером 342/D-98889 , расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, м-н «Октябрьский», 54-51, общей площадью 824,8 кв. метра, рыночной стоимостью (на 01 ноября 2016 г.) 513 200 руб. 00 коп. (пятьсот тринадцать тысяч двести рублей ).
  7. Разница в размере 16 (шестнадцать) копеек между суммой увеличения уставного фонда и оценочной стоимостью вносимого в виде неденежного вклада в уставный фонд изолированного помещения, образовавшаяся в результате некратности оценочной стоимости капитального строения номинальной стоимости акции, оплачивается из собственных средств ОАО «Светлогорский агросервис».
  8. Порядок расчета и выплаты дивидендов по акциям Общества определен уставом Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Дивиденды могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года. Решение об объявлении и выплате дивидендов, в том числе о размере дивидендов и порядке их выплаты, принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного Совета. Размер дивидендов объявляется в белорусских рублях на одну акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных того же реестра владельцев ценных бумаг – акций Общества, на основании которого был составлен список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов. Дивиденды выплачиваются по размещенным акциям Общества денежными средствами, а по решению общего собрания акционеров и с согласия их получателей — в установленном порядке товарами, ценными бумагами или иным имуществом.. Прибыль к распределению Общества, направляемая на выплату дивидендов, распределяется между акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций. Дивиденды начисляются в белорусских рублях. Дивиденды выплачиваются юридическим лицам в безналичной форме, физическим лицам – наличными денежными средствами либо в безналичной форме. Дивиденды выплачиваются за вычетом соответствующих налогов.
  9. Срок проведения подписки составляет 9 календарных дней. Подписка проводится с 20.03.2017 года по 28.03.2017 года включительно, место проведения подписки Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 14, время подписки с 8-00 до 12-00 час, с 13-00 до 17-00 час, в рабочие дни.
  10. В случае если объем эмиссии в ходе подписки достигнут, подписка прекращается досрочно. Подписка может быть признана несостоявшейся при нарушении условий ее проведения и отсутствии заключенного договора на дату окончания подписки.
  11. В случае принятия общим собранием акционеров решения об отказе дополнительного выпуска акций или признания закрытой подписки на акции ОАО «Светлогорский агросервис» несостоявшейся, Общество возвращает неденежный вклад, внесенный во время подписки, не позднее одного месяца от даты проведения общего собрания акционеров, на котором утверждались результаты подписки.
  12. В случае если общее количество акций, указанное в поступивших предложениях, превышает планируемый объем эмиссии, договор подписки заключается в порядке поступления предложений.
  13. В случае недостижения планируемого объема эмиссии общим собранием акционеров может быть принято решение о продлении сроков подписки.
  14. Список акционеров, имеющих право на приобретение дополнительных акций, размещаемых по подписке, составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг – акций Общества, сформированного на 20 февраля 2017 года (далее – дата формирования реестра). Все акционеры Общества – владельцы простых (обыкновенных) акций, поэтому преимущественное право на приобретение дополнительного выпуска акций не установлено.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Светлогорский агросервис» оповещает акционеров общества, что общее годовое собрание акционеров состоится 29 марта 2017 года в 16.00 часов в актовом зале предприятия.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и основных направлениях развития ОАО «Светлогорский агросервис» на 2017 год.

2.Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности общества за 2016 год.

З.Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках ОАО «Светлогорский агросервис» за 2016 год.

4.Об использовании чистой прибыли ОАО «Светлогорский агросервис» в 2016 году и основных направлениях использования в 2017 году.

5.О выплате дивидендов за 2016г.

6.Отчет наблюдательного совета ОАО «Светлогорский агросервис» о проводимой работе за отчетный период.

7.Выборы членов наблюдательного совета ОАО «Светлогорский агросервис».

8.Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Светлогорский агросервис».

9. Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10.Утверждение закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Светлогорский агросервис»

11. Увеличение уставного фонда ОАО «Светлогорский агросервис» путем дополнительного выпуска акций

12. Внесение изменений в Устав ОАО «Светлогорский агросервис»

13. Утверждение решения о выпуске акций ОАО «Светлогорский агросервис»

Регистрация акционеров в фойе предприятия с 15.00 часов. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров сформированного на 20 марта 2017 года

При себе иметь следующие документы: Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Информацию по вопросам повестки дня можно получить в рабочие дни с 13-00 до 15-00 по месту нахождения общества начиная с 09марта 2017 года

Справки по телефону 2 24 43 , 2 26 35.

Наблюдательный совет, дирекция

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Светлогорский агросервис» оповещает акционеров общества, что внеочередное собрание акционеров состоится   24 февраля 2017 года в 11.00 часов в актовом зале предприятия.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. 1.Увеличение Уставного фонда ОАО «Светлогорский агросервис» путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств Общества
  2. 2.Внесение изменений в Устав ОАО «Светлогорский агросервис»
  3. З.Объявление закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Светлогорский агросервис»
  4. Утверждение условий закрытой подписки на дополнительные акции ОАО «Светлогорский агросервис»

Регистрация акционеров в фойе предприятия  с 10.00 часов.   Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров сформированного на 20 февраля 2017 года

При себе иметь следующие документы:

Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

 

Информацию по вопросам повестки дня можно получить в рабочие дни с 13-00 до 15-00 по месту нахождения общества

Справки по телефону 2 24 43 , 2 26 35.

 

Наблюдательный совет, дирекция

Выкуп акций.

ОАО «Светлогорский агросервис», расположенное по адресу: 247439 Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 14, тел. 80234222443, УНП 400019748, оповещает акционеров общества о выкупе акций собственного выпуска в связи с принятием общим собранием акционеров ОАО «Светлогорский агросервис» 31.01.2017 г. решения о совершении крупной сделки (получение кредита в размере 23 960 000 рублей, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 02.10.2015 №406 через ОАО «Белагропромбанк» для поставки топлива сельскохозяйственным предприятиям Гомельской области):

  1. Цена выкупа акций открытого акционерного общества «Светлогорский агросервис» 0 рублей 10 копеек за 1 акцию
  2. Срок приема письменных требований о выкупе акций с 01 февраля 2017 года по 22 марта 2017 года включительно (50 дней с даты принятия общим собранием решения о крупной сделке) по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская,14
  1. Адрес по которому будут заключаться договоры купли- продажи акций: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская,14
  2. Дата начала покупки (заключения договоров) -23 марта 2017 года, дата окончания покупки (заключения договоров) – 21 апреля 2017 года
  3. Оплата акций будет осуществляться денежными средствами путем зачисления на картсчета, вкладные счета продавца акций, открытые в ОАО «АСБ «Беларусбанк», через кассу ОАО «Светлогорский агросервис» в течение 15 календарных дней со дня зачисления акций на счет «депо» Покупателя (ОАО «Светлогорский агросервис»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Светлогорский агросервис» оповещает акционеров общества, что внеочередное собрание акционеров состоится 31 января 2017 года в 11.00 часов в актовом зале предприятия.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Получение кредита через открытое акционерное общество «Белагропромбанк», согласно Указу Президента Республики Беларусь от 02 октября 2015 года №406, в размере 23 960 000 руб. 00 коп.

 

  1. Выкуп акций открытого акционерного общества «Светлогорский агросервис» по требованию акционеров в связи с совершением крупной сделки открытым акционерным обществом «Светлогорский агросервис»

 

  1. Утверждение цены выкупа акций открытого акционерного общества «Светлогорский агросервис» по требованию акционеров в связи с совершением крупной сделки ОАО «Светлогорский агросервис»

Регистрация акционеров в фойе предприятия с 10.00 часов. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров, сформированного на 23 января 2017 года

При себе иметь следующие документы: Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Информацию по вопросам повестки дня можно получить в рабочие дни с 13-00 до 15-00 по месту нахождения общества

Справки по телефону 2 24 43 , 2 26 35.

Наблюдательный совет, дирекция

Итоги собрания акционеров

ОАО «Светлогорский агросервис» оповещает акционеров общества, что в связи с принятием решения общим собранием акционеров ОАО «Светлогорский агросервис» 05.03.2016г. о совершении крупной сделки:

  1. Срок приема письменных заявок о выкупе акций 50 дней с даты принятия общим собранием решения о крупной сделке по адресу: г. Светлогорск, ул. Заводская,14
  1. Цена выкупа акций открытого акционерного общества «Светлогорский агросервис» 1000 белорусских рублей

Наблюдательный совет, дирекция